I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede sociale di via dei Neri n. 25 - Firenze, per 
 il giorno 23 aprile 2004, alle ore 15 in prima convocazione ed, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2004, 
 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea straordinaria: 
     1. Modifiche statutarie relative a: 
       a) Oggetto sociale; 
       b) Proroga del termine di durata della societa'; 
         c) Riformulazione, modalita' e termini per l'esercizio dei 
 diritti di prelazione e di opzione; 
         d) Riformulazione delle norme relative all'amministrazione 
 della societa' e, in particolare, di quelle riferite ai poteri 
 dell'Organo di amministrazione; 
       e) Previsione statutaria di acconti sui dividendi; 
       f) Soppressione clausola compromissoria; 
         g) Soppressione previsione statutaria circa la competenza 
 dell'assemblea straordinaria ad assumere delibere sul Piano di 
 investimenti; 
         h) Adeguamento delle norme statutarie al decreto legislativo 
 n. 6/2003. 
 
      Il tutto con conseguente adozione di nuovo statuto sociale, 
 deliberazioni relative. 
     2. Delibera in ordine al Piano investimenti 2004. 
 
    Assemblea ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale, bilancio al 31 dicembre 2003 e nota integrativa; relazione 
 di certificazione del revisori contabili indipendenti; deliberazioni 
 relative; 
       2. Conferimento incarico alla societa' di revisione ai sensi 
 dell'art. 165 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 
 dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio della 
 societa' per il triennio 2004/2006; 
 
      Per l'intervento all'assemblea, gli azionisti devono aver 
 depositato le loro azioni, almeno 5 giorni prima di quello fissato 
 per l'assemblea presso la sede sociale, oppure presso una delle 
 seguenti banche: Banca Commerciale Italiana, Banca di Roma, Banca del 
 Credito Cooperativo del Mugello, Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di 
 Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, 
 Istituto S. Paolo di Torino e Monte dei Paschi di Siena. 
     Firenze, 31 marzo 2004 
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Lorenzo Becattini                
                                                                      
S-6243 (A pagamento).