I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede sociale di via dei Neri n. 25 - Firenze, per 
 il giorno 23 aprile 2004, alle ore 11 in prima convocazione ed, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2004, 
 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea straordinaria: 
     1. Modifiche statutarie: 
         proposta di modifica dell'art. 2 dello statuto relativo 
 all'Oggetto sociale; 
         proroga del termini di durata della societa' al 31 dicembre 
 2060; 
         eliminazione della previsione statutaria dei finanziamenti 
 dei soci; 
         soppressione della prelazione dei soci in caso di 
 trasferimento di azioni, obbligazioni convertibili, warrant e diritti 
 di opzione; 
         ulteriori modifiche statutarie per adeguamento al decreto 
 legislativo n. 6/2003 e adozione di nuovo testo di statuto; 
 deliberazioni relative. 
 
    Assemblea ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale, bilancio al 31 dicembre 2003 e nota integrativa; relazione 
 di certificazione del revisori contabili indipendenti; deliberazioni 
 relative; 
       2. Conferimento incarico alla societa' di revisione ai sensi 
 dell'art. 165 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 
 dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio della 
 societa' per il triennio 2004/2006; 
       3. Nomina del Collegio sindacale del suo presidente e 
 determinazione del compensi. 
 
      Per l'intervento all'assemblea, gli azionisti devono aver 
 depositato le loro azioni, almeno 5 giorni prima di quello fissato 
 per l'assemblea presso la sede sociale. 
     Firenze, 31 marzo 2004 
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Cesare Cuniberto                 
                                                                      
S-6244 (A pagamento).