Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria presso la sede di Lutech S.p.a. sita in Roma, via delle 
 Coppelle n. 35, il giorno 29 aprile 2004, alle ore 14,30, in prima 
 convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 
 maggio 2004 alle ore 14,30, stesso luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2003 nonche' della relazione del Consiglio di amministrazione 
 sull'andamento della gestione e delibere conseguenti; 
     Relazione del Collegio sindacale; 
     Nomina del Consiglio di amministrazione per scadenza del mandato; 
     Nomina del Collegio sindacale per scadenza del mandato. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 depositeranno presso la cassa societaria le azioni di loro proprieta' 
 almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'assemblea 
 stessa. 
     Roma, 31 marzo 2004 
                        L'amministratore delegato: ing. Dario Berardi.
S-6246 (A pagamento).