Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso la sede della Banca Sella S.p.a. in Biella, via 
 Italia n. 2, per le ore 9 del 30 aprile 1998 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 1998, 
 stesse ore e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, punto 1) del C.C.; 
       2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2380 e 2364, punti 2) 
 e 3), del codice civile; 
     3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale; 
       4. Deliberazioni inerenti l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 
 472/97. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di modifica degli articoli 1, 4, 16, 17, 18, 19, 
 21, 22, 26 e 28 dello statuto sociale. 
 
 
      Il deposito delle azioni ai sensi di legge per l'intervento alla 
 assemblea dovra' essere effettuato presso la sede sociale almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
     Il presidente del Consiglio di amministrazione:Giorgio Sella     
S-6252 (A pagamento).