I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede della societa' in Milano, via Andrea Maffei n. 1, il giorno  
 24 aprile 1996 alle ore 8,30, in prima convocazione ed occorrendo il  
 giorno 29 aprile 1996 alle ore 10 in seconda convocazione, stesso  
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1995, relazione del Collegio  
 sindacale, delibere conseguenti;  
     2. Dimissioni Amministratore unico;  
     3. Nomina nuovo Amministratore unico e determinazione compensi.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno  
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano  
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali abbiano diritto a  
 voto, presso la sede sociale.  
     Milano, 28 marzo 1996  
                   Residenza Della Magnolia S.p.a.                    
                 L'Amministratore unico: F. Porinelli                 
S-6257 (A pagamento).