Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 23 aprile 2004 alle ore 15 in prima 
 convocazione e per il giorno 24 aprile 2004, alle ore 15 in seconda 
 convocazione, presso lo studio del notaio Giovanni Maccagno, in 
 Mondovi', corso Statuto, 24, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; 
     2. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice civile e 
 delibere conseguenti; 
       2. Adeguamento statuto societario ai sensi del decreto 
 legislativo n. 6/2003. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato i certificati azionari, almeno cinque giorni prima 
 dell'adunanza, presso la sede sociale. 
     Dogliani, 26 marzo 2004 
 
                                       Il presidente: Meriggio Pietro.
                                                                      
S-6260 (A pagamento).