Convocazione di assemblea dei soci                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in Padova, viale Navigazione 
 Interna n. 18, presso la sede sociale per il giorno 27 aprile 2004 
 alle ore 11 in prima convocazione e il giorno 29 aprile 2004 alle ore 
 11 in seconda convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e delle 
 relazioni degli organi sociali, delibere conseguenti; 
     2. Ampliamento del numero dei consiglieri; 
     3. Proposta di costituzione di un fondo acquisto azioni proprie; 
     4. Nomina societa' di revisione ai sensi art. 2409 Codice civile; 
     5. Eventuali e varie. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni di cui 
 al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
 
      Deposito azioni presso la sede sociale, diritto di intervento e 
 rappresentanza a norma di legge e di statuto. 
 
     Padova, 25 marzo 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Gianni Germani                            
                                                                      
S-6261 (A pagamento).