Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria dei soci per il giorno venerdi' 23 aprile 2004, alle 
 ore 12 presso lo studio del notaio dott. Giorgio Cemmi in Darfo B.T., 
 via Albera, 18 in prima convocazione ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno lunedi' 26 aprile 2004 alle ore 18, presso 
 la sede sociale di via Mazzini, 92, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamenti statutari anche ai sensi decreti legislativi 17 
 gennaio 2003, nn. 5 e 6. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino 
 iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni precedenti a quello 
 dell'assemblea e che abbiano depositato nel termine stesso le loro 
 azioni presso la sede sociale o c/o la Banca di Valle Canonica S.p.a. 
 - Breno e il Banco di Brescia S.p.a. 
 
     Breno, 25 marzo 2004 
 
                               Il presidente: avv. Pierpaolo Camadini.
                                                                      
S-6263 (A pagamento).