I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Faenza (RA), via Convertite 
 n. 12, per il giorno 24 aprile 2004 alle ore 15 in prima 
 convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2004, alla stessa 
 ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale per 
 adeguamento ai sensi dei decreti legislativi n. 5/2003 e 6/2003; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, 
 relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del 
 Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni di 
 legge e di statuto. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Montanari Nicodemo                          
                                                                      
S-6266 (A pagamento).