Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ai 
 sensi dell'art. 2364 C.C. e dell'art. 13 dello statuto sociale, 
 presso la sede della societa' in Milano, via Caviglia n. 11, secondo 
 piano, in prima convocazione per le ore 10 del giorno 30 aprile 1998 
 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 1998, 
 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Oggetto Unico: esame ed approvazione del progetto di bilancio 
 al 31 dicembre 1997 e del relativo conto economico; 
       Relazione del Consiglio di amministrazione e nota integrativa; 
       Relazione del Collegio sindacale; 
       Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le azioni a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, 
 presso la sede della societa' in Milano, via Caviglia n. 11, almeno 
 cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, 
 ritirando contestualmente l'apposito biglietto che servira' per 
 l'ammissione all'assemblea. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Alvise di Canossa                
                                                                      
S-6286 (A pagamento).