Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti           
                                                                      
      Prima convocazione per il 27 aprile 2004 ore 8,45 presso la sede 
 sociale; in seconda convocazione per il 28 aprile 2004, stesso luogo 
 e ora, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Criteri per la determinazione e la valutazione di congruita' 
 dei compensi attribuiti agli amministratori; 
       2. Criteri in base ai quali sono state attribuite le deleghe 
 dei poteri ai componenti il Consiglio di amministrazione e del 
 Collegio sindacale sull'operato degli amministratori delegati; 
       3. Conoscenza dei criteri e dei risultati di indagine sul 
 giudizio di efficienza tecnico amministrativa della societa' Mac Tubi 
 S.p.a. al fine di assicurare trasparenza e regolarita' contabile; 
       4. Criteri in base ai quali gli amministratori acquistano le 
 materie prime, con particolare riferimento ai criteri per la 
 individuazione dei fornitori e la determinazione del miglior prezzo; 
       5. Informazione in ordine alla eventualita' che la societa' Mac 
 Tubi S.p.a. si avvalga di servizi prestati da aziende e/o societa' 
 ricollegabili agli amministratori; 
       6. Criteri per la valorizzazione del magazzino con riferimento 
 alla verifica delle quantita' ed ai principi di valorizzazione del 
 materiale obsoleto; 
       7. Valorizzazione o meno di eventuali interventi di assistenza 
 ai clienti per vizi e difetti dei prodotti (fondo rischi per garanzie 
 contrattuali); 
     8. Criteri e principi applicati per la tutela dei dati personali; 
       9. Informazione in ordine ai motivi per i quali il Consiglio di 
 amministrazione non ha ritenuto di adottare un codice etico al fine 
 di tutelare la societa' dai comportamenti illegittimi di 
 amministratori e dirigenti; 
       10. Criteri adottati dalla societa' al fine di prevenire rischi 
 per danni da inquinamento ambientale ed igiene sul posto di lavoro; 
     11. Criteri adottati per assicurare pari dignita' ai dipendenti; 
       12. Criteri adottati al fine di assicurare l'obbligo di 
 fedelta' di dirigenti ed impiegati; 
       13. Infonnazioni al fine di accertare se la societa' si avvalga 
 in modo diretto od indiretto di cooperative di lavoratori e/o 
 contratti di appalto ; nel qual caso informazioni sui criteri 
 impiegati per la scelta degli appaltatori; 
       14. Criteri e modalita' di applicazione del decreto legislativo 
 n. 231/2002 (interessi moratori); 
       15. Informazioni sull'andamento della societa' sotto il profilo 
 della produttivita'. Ricavi e redditivita'. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Maghei Claudio                            
                                                                      
S-6292 (A pagamento).