Gli azionisti sono convocati in assemblea in Grugliasco (TO), 
 via Rivalta n. 30 per le ore 11 del 23 aprile 2004 e del successivo 
 26 aprile 2004 in eventuale seconda convocazione, stessa ora e luogo, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di adozione di un nuovo statuto anche per adeguamento 
 alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6/2003; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Possono intervenire gli azionisti che comprovano la loro 
 legittimazione all'esercizio del diritto di voto. 
 
                 per Il Consiglio di amministrazione:                 
                             Santo Paolo                              
                                                                      
S-6299 (A pagamento).