I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 24 aprile 1996, ore 11, presso la sala  
 del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in Roma,  
 piazza della Croce Rossa n. 1, in prima convocazione e, occorrendo,  
 per il giorno 29 aprile 1996, stessa ora e luogo, in seconda  
 convocazione, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio  
 sindacale e della societa' di revisione del bilancio al 31 dicembre  
 1995;  
       2. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1995 e deliberazioni  
 relative;  
     3. Compensi Collegio sindacale;  
       4. Incarico di certificazione del bilancio TAV S.p.a. per il  
 triennio 1996-1998.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Proposta di trasferimento degli uffici della sede secondaria  
 di Milano e conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale.  
 
 
    Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            L'amministratore delegato: ing. Ercole Incalza            
S-6300 (A pagamento).