Convocazione di assemblea                       
                                                                      
                                                                      
      I signori azionisti di Cam Finanziaria S.p.a. sono convocati in 
 assemblea straordinaria e ordinaria in Milano presso la sede 
 dell'Associazione Industriale Lombarda, ingresso di via Chiaravalle 
 n. 8, il giorno 11 maggio 1998 alle ore 15 in prima convocazione e in 
 eventuale seconda convocazione il giorno 12 maggio 1998, stessi luogo 
 ed ora, per deliberare sul seguente 
Ordine del giorno: 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del capitale sociale con emissione di nuove azioni 
 ordinarie da nominali L. 1.000 ciascuna, al prezzo unitario di L. 
 6.348, da deliberare, ai sensi dell'articolo 2441 quarto comma del 
 codice civile, mediante conferimento di numero 29.579.878 azioni 
 Fin.P. S.p.a.; conseguente modificazione dell'articolo 6 dello 
 statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; conferimento 
 di poteri; 
       2. Proposta di fusione per l'incorporazione senza concambio 
 nella Camfin S.p.a. della Fin.P. S.p.a., societa' che sara' 
 interamente controllata a seguito dell'esecuzione della deliberazione 
 di cui al precedente punto 1., sulla base del progetto di fusione 
 redatto ai sensi degli articoli 2501-bis e 2504-quinquies codice 
 civile; deliberazioni inerenti e conseguenti; conferimento di poteri; 
       3. Attribuzione agli amministratori, ai sensi dell'articolo 
 2443 C.C., della facolta' di aumentare, in una o piu' volte, il 
 capitale sociale, quale risultera' a seguito dell'esecuzione della 
 delibera di cui al precedente punto 1., per un ammontare massimo di 
 L. 50.000.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie; 
 conseguente ulteriore modificazione dell'articolo 6 dello statuto 
 sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; conferimento di 
 poteri; 
       4. Attribuzione agli amministratori, ai sensi dell'articolo 
 2420-ter C.C., della facolta' di emettere, in una o piu' volte, per 
 un ammontare massimo di nominali L. 50.000.000.000, obbligazioni 
 anche convertibili in azioni ordinarie, ovvero munite di warrants 
 validi per la sottoscrizione di dette azioni; conseguente ulteriore 
 modificazione dell'articolo 6 dello statuto sociale; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; conferimento di poteri. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Determinazione del numero degli amministratori ed eventuali 
 nomine. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima dell'adunanza, abbiano effettuato il 
 deposito, ai fini di legge, dei certificati azionari presso la cassa 
 della sede sociale in Pero via Sempione n. 230, presso Servizio 
 Titoli S.r.l. in Milano via Griziotti n. 4 o presso i seguenti 
 sportelli incaricati di rilasciare i biglietti di ammissione: Banca 
 Brignone, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Bergamo - 
 Credito Varesino, Banca Popolare di Milano, Cassa di Risparmio delle 
 Provincie Lombarde, Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza, Credito 
 Italiano, Istituto Bancario San Paolo di Torino o presso la 
 Montetitoli S.p.a., limitatamente ai titoli dalla stessa 
 amministrati. 
 
     Pero, 24 marzo 1998 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il presidente: dott. Marco Tronchetti Provera             
                                                                      
S-6302 (A pagamento).