I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede  
 sociale per il giorno 23 aprile 1996 alle ore 15,30 in prima  
 convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno  
 24 aprile 1996 stesso luogo e stessa ora per discutere e deliberare  
 sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1995 previa  
 relazione del Collegio sindacale, deliberazioni conseguenti;  
     2. Nomina del Consiglio di amministrazione;  
       3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di  
 amministrazione per l'anno 1996;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
 
    Parte straordinaria:  
     1. Modifica dell'art. 8 dello statuto sociale;  
       2. Istituzione di una sede secondaria a Verona presso la  
 C.C.I.A.A. di Verona;  
       3. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 3.080.000.000  
 a L. 5.000.000.000.  
 
 
      Ai sensi della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 per l'ammissione  
 all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni almeno cinque  
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede  
 sociale.  
      Qualora gli azionisti lo desiderino potranno farsi rappresentare  
 nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372, del C.C.  
 
     Brescia, 27 marzo 1996  
                 Il presidente del Consiglio: dott. Francesco Bettoni.
S-6303 (A pagamento).