Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti della societa' sono invitati all'assemblea 
 ordinaria che si terra' a Roma presso la sede sociale in via del 
 Giorgione n. 59/63, il giorno 28 aprile 2004 alle ore 10,30 in prima 
 convocazione e il giorno 4 maggio 2004, alla stessa ora e nello 
 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, relazione sulla 
 gestione e relative deliberazioni; 
       2. Relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio 
 al31 dicembre 2003. 
 
      I signori soci che vorranno intervenire in assemblea hanno 
 l'onere di depositare le loro azioni, almeno 5 (cinque) giorni prima 
 della data indicata per l'assemblea medesima, presso la sede sociale. 
                    p. Hill's Pet Nutrition S.p.a.                    
              L'amministratore delegato: Rosario Carlino              
                                                                      
S-6306 (A pagamento).