Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Basiglio, Milano 3 City, Palazzo Galeno, via Francesco Sforza, per il 
 giorno 29 aprile 1998, alle ore 16, in prima convocazione e, 
 occorrendo, per il giorno 7 maggio 1998, stessa ora e luogo, in 
 eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 
 1997 e relative relazioni del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione; relazioni del Collegio sindacale; deliberazioni 
 conseguenti; 
       2. Deliberazioni in merito alla composizione del Consiglio di 
 amministrazione; 
       3. Proposta di conferimento alla societa' di revisione Deloitte 
 & Touche S.p.a. di Milano dell'incarico di revisione e certificazione 
 dei bilanci d'esercizio e consolidato relativi agli esercizi 1998, 
 1999 e 2000 e delle relative relazioni semestrali; 
       4. Assunzione a carico della societa' di rischi patrimoniali 
 connessi alle incombenze svolte da esponenti aziendali, mandatari e 
 collaboratori. 
 
 
      Per partecipare all'assemblea gli azionisti, ai sensi di legge, 
 dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale o presso gli 
 Istituti sotto elencati: Monte Titoli S.p.a. (per i titoli dalla 
 stessa amministrati), Banca Commerciale Italiana, Banca Popolare di 
 Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, 
 Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Credito 
 italiano, Banca di Roma, Banca Agricola Mantovana, Istituto Bancario 
 San Paolo di Torino, Banca Popolare di Abbiategrasso. 
 
                             L'amministratore delegato: Stefano Ferro.
                                                                      
S-6309 (A pagamento).