Avviso di convocazione di assemblea                  
                                                                      
      E' convocata per lunedi' 26 aprile 2004 alle ore 16 in prima 
 convocazione martedi' 27 aprile 2004, alle ore 16 in seconda 
 convocazione nello studio notarile della dott.ssa Rosa Menale in 
 Rimini, p.zza Ferrari n. 22 scala A, l'assemblea degli azionisti per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di riduzione del capitale sociale, trasformazione 
 in societa' a responsabilita' limitata: adeguamento statuto sociale 
 alle novita' introdotte dal decreto legislativo n. 6/2003; 
 deliberazioni relative; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Utilizzo del maggior termine di sei mesi per la convocazione 
 dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio; 
 deliberazioni relative; 
       2. Proposta di incremento della partecipazione nella societa' 
 controllata Mediss Health Care Services S.p.a.; deliberazioni 
 relative; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
      Il diritto di intervento all'assemblea e' regolato dall'art. 10 
 dello statuto sociale. 
 
     Rimini, 29 marzo 2004 
 
                           L'amministratore unico: dott Carlo Capelli.
S-6333 (A pagamento).