Gli azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio del 
 notaio Nicola Maienza, in Milano via Egadi n. 7, per il giorno 30 
 aprile 2004, alle ore 11, ed eventualmente in seconda convocazione 
 per il giorno 14 maggio 2004, alla stessa ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Adozione delle modifiche statutarie in relazione alle 
 disposizioni della legge 17 gennaio 2003 n. 6. 
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e delle relazioni 
 che lo accompagnano; 
     Nomina del Consiglio di amministrazione; 
       Nomina del Collegio sindacale e conferimento dell'incarico di 
 revisione. 
                                                                      
      Le azioni dovranno essere depositate nei termini di legge presso 
 la sede sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
      Il presidente del Collegio sindacale: avv. Antonio Moneta       
                                                                      
S-6336 (A pagamento).