Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della Cassa di Risparmio di Pisa S.p.a. sono 
 convocati in assemblea ordinaria presso l'Aula Magna dell'ex 
 Monastero delle Benedettine in Pisa, p.zza S. Paolo a Ripa d'Arno n. 
 16, per il giorno 28 aprile 1998 alle ore 16, in prima convocazione, 
 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 1998 
 stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Comunicazioni del presidente del Consiglio di amministrazione; 
       2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1997; 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione 
 del Collegio sindacale. Deliberazioni relative; 
     3. Distribuzione di utili ai soci; 
       4. Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 recante 
 disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la 
 violazione di norme tributarie. Determinazioni ai sensi dell'art. 11; 
       5. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei 
 componenti il comitato esecutivo; 
       6. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio 
 sindacale per il triennio 1998-2000; 
7. Rinnovo del Consiglio di amministrazione: 
         nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per il 
 triennio 1998-2000, previa determinazione del loro numero; 
       nomina del presidente del Consiglio di amministrazione; 
       nomina del vice presidente del Consiglio di amministrazione; 
     8. Rinnovo del Collegio sindacale: 
         nomina dei componenti il Collegio sindacale per il triennio 
 1998-2000; 
       nomina del presidente del Collegio sindacale; 
     9. Varie ed eventuali. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato i certificati rappresentativi delle proprie azioni 
 ordinarie almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea presso la sede sociale o presso qualsiasi dipendenza 
 della Cassa di Risparmio di Pisa S.p.a.. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: Renato Buoncristiani                  
S-6355 (A pagamento).