I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio 
 del notaio Mastrelli dott. Mario in Desenzano, via N. Sauro n. 42/44, 
 per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 18 in prima convocazione, ed 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 maggio 2004, 
 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003, della 
 relazione sulla gestione; deliberazioni conseguenti; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Rinnovo cariche sociali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento gratuito del capitale sociale ad Euro 2.000.000,00 
 mediante il corrispondente parziale utilizzo della riserva 
 straordinaria e delibere conseguenti; 
       2. Delibera di fusione per incorporazione nella Centro Gamma 
 Termosanitaria S.p.a., approvazione del progetto di fusione ex art. 
 2502 del Codice civile. 
 
       Desenzano, 23 marzo 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Emilio rag. Annovazzi                         
S-6355 (A pagamento).