Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, iscritta 
 all'Albo delle Banche e Capofila del gruppo Ambroveneto, iscritto 
 all'Albo dei gruppi Bancari 
    Sede sociale in Vicenza, contra' Santa Corona, 25 
    Capitale sociale L. 715.642.400.000 interamente versato 
    Riserve L. 1.326.598.485.118 
    Iscritta presso il Tribunale di Vicenza al n. 24173 
    Convocazione dell'assemblea ordinaria 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 il Centro Torri del Banco Ambrosiano Veneto, Torri di Quartesolo 
 (Vicenza) per il giorno 29 aprile 1994 alle ore 11 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 
 aprile 1994 alle ore 11 nello stesso luogo, per la trattazione del 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
      Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
 relazione del Collegio sindacale; presentazione del bilancio 
 dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 1993 e deliberazioni relative. 
    Nomina di amministratori previa determinazione del loro numero. 
      Conferimento dell'incarico a societa' di revisione ai sensi 
 dell'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, per il triennio 
 1994/96. 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, abbiano 
 effettuato il deposito delle azioni ordinarie presso la sede sociale 
 o qualsiasi sportello della Banca o presso la Monte Titoli S.p.a. per 
 i titoli dalla stessa amministrati. 
      Entro i termini di legge verranno depositati presso la sede 
 sociale in Vicenza o presso la Direzione Generale in Milano il 
 bilancio, le relazioni degli amministratori, dei sindaci e delle 
 societa' di revisione unitamente alle copie integrali dell'ultimo 
 bilancio delle societa' controllate e collegate nonche' il bilancio 
 consolidato con le pertinenti relazioni. 
    Milano, 29 marzo 1994 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Giovanni Bazoli 
S-6361 (A pagamento).