Sede in Verona, piazza Bra' n. 26/D 
    Capitale sociale L. 3.000.000.000 interamente versato 
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria presso la sede sociale in piazza Bra' n. 26/D, Verona, il 
 giorno 26 aprile 1994 alle ore 13, ed occorrendo, in seconda 
 convocazione il giorno 27 aprile 1994, stessa ora e luogo, per 
 deliberare sul il seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Approvazione del bilancio e relazione amministratori al 31 
 dicembre 1993; 
    2.  Nomina di due amministratori; 
      3. Esame proposta di adeguamento costi da parte della Societa' 
 di revisione KPMG; 
    4.  Approvazione regolamenti di due nuovi fondi azionari. 
      Le azioni dovranno essere depositate ai sensi di legge presso la 
 sede sociale o presso la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, 
 Belluno e Ancona. 
    p. Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Andrea Girardelli 
S-6390 (A pagamento).