Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Fermo, 
 presso la sede sociale martedi' 27 aprile 2004 alle ore 16 in prima 
 convocazione e, occorrendo, mercoledi' 28 aprile 2004, stessa ora e 
 luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del bilancio dell'esercizio 1. gennaio - 31 
 dicembre 2003 e provvedimenti inerenti e conseguenti; 
       Nomina degli amministratori, del Collegio sindacale e del suo 
 presidente, per gli esercizi 2004/2006; fissazione dei relativi 
 compensi; 
       Affidamento dell'incarico di revisione e certificazione del 
 bilancio; 
     Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che dimostrino 
 di essere titolari del diritto di voto esibendo i certificati 
 azionari o la certificazione di deposito degli stessi presso la sede 
 sociale o presso Banca Intesa S.p.a. - Milano. 
     Fermo, 16 marzo 2004 
 
                  Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a.                  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          avv. Alberto Palma                          
S-6395 (A pagamento).