Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      E' convocata per il giorno 29 aprile 1999 presso la sede legale 
 ad ore 9 in prima convocazione ed ove occorrendo stessi luogo ed ora 
 per il giorno 6 Maggio 1999 in seconda convocazione, una seduta 
 dell'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Variazione degli art. 14 e 16 dello statuto sociale. Previsione 
 della figura del presidente onorario e sue attribuzioni. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Lettura ed approvazione del progetto di bilancio al 31 
 dicembre 1998; 
       2. Lettura/approv. della relazione sulla gestione al progetto 
 di bilancio al 31 dicembre 1998; 
       3. Lettura della relazione del Collegio sindacale al progetto 
 di bilancio al 31 dicembre 1998; 
       4. Determinazione del numero e nomina dei componenti del 
 Consiglio di amministrazione; 
       5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di 
 amministrazione; 
     6. Nomina del presidente onorario e relativo compenso; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
      I signori soci potranno partecipare qualora iscritti a libro 
 soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e 
 potranno farsi rappresentare come da legge e statuto. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Filiberto Valzania                       
                                                                      
S-6404 (A pagamento).