Avviso convocazione assemblea ordinaria e straordinaria        
                                                                      
      L'assemblea ordinaria e straordinaria della Imof S.p.a. e' 
 convocata presso la sede sociale, in viale Piemonte, 1, presso il 
 nuovo Centro Direzionale, in prima convocazione alle ore 6 del 25 
 aprile 2004 e, in seconda convocazione, alle ore 12,30 del 26 aprile 
 2004, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione nuovo piano economico-finanziario, costituito 
 dall'Atto denominato: 'determinazioni esecutive ex art. 17 del 6 
 dicembre 1996 - Atto di concessione d'uso e di affidamento in 
 gestione Regione Lazio / Imof S.p.a. / Mof S.p.a. (integrazioni e 
 modifiche)' e relativi allegati 'A', 'B' 'C' e 'D'; 
 
    2. Rinnovo organi sociali; 
    3. Ratifica nomina consigliere di amministrazione; 
    4. Sostituzione consigliere di amministrazione; 
      5. Approvazione bilancio di esercizio 2003, nota integrativa, 
 relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; 
    6. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione modifiche statutarie conseguenti 
 all'approvazione del punto 1) della parte ordinaria e determinazioni 
 conseguenti alla esecutivita' di dette modifiche. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea i titolari di azioni iscritti 
 nel libro soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea e che abbiano depositato i titoli presso la sede sociale 
 o presso la Banca di Roma o presso la Banca Popolare di Fondi. 
 
                                 Il presidente: Francesco Cioffarelli.
                                                                      
S-6436 (A pagamento).