Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori azionisti della 'Progetto Stiffe S.p.a.' sono 
 convocati in seduta ordinaria presso la 'Sala Aurora' in San Demetrio 
 ne' Vestini, per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 17 per discutere 
 e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    1. Parte ordinaria: 
     Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003. 
 
    2. Parte straordinaria: 
       Adeguamento statuto sociale alle disposizioni del decreto 
 legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003. 
 
      Si rammenta che possono intervenire all'assemblea i soci che 
 abbiano depositato le azioni entro il 24 aprile 2004 presso la sede 
 sociale della 'Progetto Stiffe S.p.a.'. 
      Nel caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale per 
 la prima convocazione, fin d'ora viene fissata la seconda 
 convocazione per il giorno 8 maggio 2004, stesso luogo, stessa ora. 
 
     San Demetrio ne' Vestini, 12 marzo 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Serafino Gaetano                           
                                                                      
S-6437 (A pagamento).