Sede sociale in Milano, via Mecenate n. 91 
    Capitale sociale L. 64.250.000.000 
    Iscritta al Tribunale di Milano al n. 195634/5512/34 
    Convocazione di assemblea 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Milano via Mecenate n. 91, in 
 prima convocazione per il giorno 29 aprile 1994 alle ore 11 ed in 
 eventuale seconda convocazione per il giorno 4 maggio 1994, stessa 
 ora e luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
    1.  Nomina di amministratori; 
      2. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1993; Bilancio al 31 
 dicembre 1993 e deliberazioni ralative; 
      3. Proposta di delibera ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del 
 Codice civile; 
      4. Ratifica della variazione del compenso alla societa' di 
 revisione per il 1993; 
      5. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione dei 
 bilanci per il triennio 1995, 1996, 1997. 
    Parte straordinaria: 
      Fusione per incorporazione della societa' interamente 
 controllata Glenat Italia S.r.l.; Deliberazioni relative. 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, presso la cassa sociale in Milano, via Mecenate n. 91 o 
 presso le seguenti casse incaricate: 
      Monte Titoli S.p.a. per i titoli della stessa amministrati, 
 Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Banca 
 Provinciale Lombarda, Banco Ambrosiano Veneto, Cassa di Risparmio 
 delle Provincie Lombarde, Credito Commerciale, Credito Italiano, 
 Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena. 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    l'amministratore delegato: dott. Gianni Vallardi 
S-6469 (A pagamento).