Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Milano, corso Venezia n.16, per il giorno 30 
 aprile 2004 alle ore 12,00 in prima convocazione ed eventualmente 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2004, 
 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2003; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004-2006 previa determinazione del numero degli amministratori e del 
 relativo emolumento annuo; 
     3. Nomina del Revisore contabile 
     4. Approvazione del regolamento dell'assemblea 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza abbiano 
 richiesto agli intermediari autorizzati per le azioni 
 dematerializzate, accentrate in Monte Titoli S.p.a., il rilascio 
 dell'apposita certificazione di cui all'art. 33 della delibera Consob 
 n. 11768 del 23 dicembre 1998. 
      La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del 
 giorno, prevista dalla normativa vigente, restera' depositata presso 
 la sede della Societa' nei tempi e modi previsti da tale normativa. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott. ing. Federico Falck               
                                                                      
S-6487 (A pagamento).