Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della societa' Lucchini S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria, presso gli uffici amministrativi della societa', 
 in Brescia, via Oberdan, 1/a, in prima convocazione il giorno 29 
 aprile 1998 alle ore 11.15, ed occorrendo in seconda convocazione il 
 giorno 7 maggio 1998, alle ore 16, stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. 
 Relazione del Collegio sindacale. Bilancio al 31 dicembre 1997. 
 Deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 1998-2000, previa determinazione del numero dei componenti. 
 Determinazione compensi ai Consiglieri; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 1998-2000, previa determinazione dei relativi emolumenti. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono 
 intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le 
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, 
 presso la sede sociale. 
 
     Brescia, 30 marzo 1998 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                    cav. del lavoro Luigi Lucchini                    
S-6491 (A pagamento).