I signori azionisti sono convocati presso gli Uffici ERG Petroli  
 S.p.a siti in Genova, via De Marini n. 1, World Trade Center, in  
 assemblea ordinaria, straordinaria per il giorno 23 aprile 1996 alle  
 ore 12 i in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 10 maggio  
 1996 in seconda convocazione nello stesso luogo ed alla stessa ora,  
 con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile:  
         Bilancio di esercizio 1995 e relativa relazione sulla  
 gestione, redatta dal Consiglio di amministrazione, nonche' relazione  
 del Collegio sindacale.  
 
 
    Parte straordinaria:  
     1. Operazioni sul capitale.  
 
       Genova, 1. aprile 1996  
                                           Il presidente: Orazio Ponte
S-6522 (A pagamento).