I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 12 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 
 maggio 2004, alla stessa ora, presso lo studio del dott. Tullio 
 d'Angelo, in vicolo del Babuccio n. 37, 00187 Roma, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e della 
 relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione; 
     2. Delibere relative; 
       3. Rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile e determinazione 
 delle cariche sociali e delle relative procure; 
 
    4. Varie ed eventuali. 
  I titoli azionari debbono essere depositati a norma di legge almeno 
 cinque giorni prima dell'assemblea presso la Banca Intesa S.p.a., 
 sede di Roma. 
 
     Roma, 1. aprile 2004 
 
           Il segretario del Consiglio di amministrazione:            
                          rag. Roberto Banfi                          
                                                                      
S-6532 (A pagamento).