I signori azionisti della Societa' sono convocati in assemblea 
 straordinaria per il giorno 14 luglio 2004 alle ore 12, in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 
 luglio 2004, alle stessa ora, presso lo studio del notaio Monica 
 Giannotti, notaio in Roma, sito in viale Liegi n. 52, 00198 Roma, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Modifica dello statuto; 
     2. Varie ed eventuali. 
                                                                      
      I titoli azionari debbono essere depositati a norma di legge 
 almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso la Banca Intesa 
 S.p.a., sede di Roma. 
 
     Roma, 1. aprile 2004 
           Il segretario del Consiglio di amministrazione:            
                          rag. Roberto Banfi                          
                                                                      
S-6535 (A pagamento).