I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, via Barozzi n. 2, presso gli uffici dello studio legale 
 Delfino e Associati, per il 26 aprile 2004, alle ore 15, in prima 
 convocazione, e per il 3maggio 2004, stessa ora e luogo, in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso il 31 
 dicembre 2003, con la relazione sulla gestione del Consiglio di 
 amministrazione e la relazione del Collegio sindacale; 
 
    2. Nomina del Consiglio di amministrazione. 
Parte straordinaria: 
       1. Adozione nuovo testo di statuto onde adeguarlo alla 
 normativa vigente, fermi restando gli elementi essenziali quali 
 denominazione, oggetto, capitale, durata e scadenza degli esercizi 
 sociali. 
 
 
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti 
 nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e 
 che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la 
 Societa' o presso le casse incaricate. 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                            Pedro W. Spohr                            
                                                                      
S-6555 (A pagamento).