Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della Pirelli & C. Ambiente S.p.a. sono convocati 
 in assemblea ordinaria in Milano, via Gaetano Negri n. 10, in prima 
 convocazione per il giorno 23 aprile 2004 alle ore 10 ed 
 eventualmente in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2004, 
 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
 bilancio al 31 dicembre 2003; Relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Proposta di riduzione del numero degli amministratori e 
 nomina di amministratore a seguito di sostituzione avvenuta ai sensi 
 dell'art. 2386 del Codice civile; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito, ai sensi di legge, dei certificati azionari 
 presso la sede sociale in Milano, via G. Negri n. 10. 
     Milano, 30 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministrazione delegato: Nicolo' Dubini              
                                                                      
S-6575 (A pagamento).