Convocazione dell'assemblea ordinariae straordinaria degli azionisti 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano piazza San Babila n. 1 presso lo studio del 
 Notaio Calafiori, per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 11,30 in 
 prima convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile: 
         A) approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e 
 delibere conseguenti; 
       B) nomina degli amministratori e dei sindaci; 
       C)compenso agli organi sociali; 
       e in prosecuzione 
 
    Parte straordinaria: 
       A) adozione nuovo statuto sociale, tra le cui modifiche vi e' 
 l'inserimento della clausola di gradimento. 
 
      Si ricorda che possono intervenire all'assemblea i soci che 
 abbiano depositato le azioni, almeno cinque giorni prima, presso la 
 sede sociale. 
 
     Milano, 22 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Sergio Bommarito                        
                                                                      
S-6590 (A pagamento).