Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 27 aprile 2004, alle ore 11 presso i locali della Banca delle 
 Marche S.p.a., in Jesi via Ghislieri n. 6, in prima convocazione ed, 
 occorrendo, per il giorno 28 aprile 2004, in seconda convocazione, 
 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione della relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione; della relazione del Collegio 
 sindacale e del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2003; deliberazioni 
 conseguenti. 
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e del 
 Collegio sindacale. 
       3. Determinazione dei compensi agli Organi sociali e rimborso 
 spese. 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Il deposito delle azioni va effettuato presso gli Istituti di 
 Credito Soci. 
 
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Perini P.A. Tonino                   
                                                                      
S-6616 (A pagamento).