Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede sociale in Arezzo (AR), via Cocchi n. 14 per il giorno 29 aprile 
 2004 alle ore 14,30 in prima convocazione e, in quanto occorra, per 
 il giorno 30aprile 2004, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione 
 della sua durata in carica e del compenso per gli amministratori; 
 
      3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo 
 compenso. 
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, i loro certificati azionari presso la sede della 
 societa'. 
 
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Alberto Ciolfi                  
                                                                      
S-6617 (A pagamento).