I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, piazza Velasca n. 7/9 per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 
 9, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 
 giorno 27 aprile 2004 stesso luogo alle ore 8,30, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; relazione 
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004-2005-2006; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 
 2004-2005-2006; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     4. Altre deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea presso la sede sociale. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il vice presidente: dott. Aldo Messa                 
                                                                      
S-6637 (A pagamento).