I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 29 
 aprile 2004 alle ore 12, in Roma, viale Marx n. 117/2 ed occorrendo, 
 in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2004 stessa ora e 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Determinazione emolumento spettante al liquidatore; 
       2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e 
 deliberazioni conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Revoca dello stato di liquidazione; 
       2. Trasformazione della societa' da S.p.a. a S.r.l. e 
 conseguente modifica dello statuto sociale; 
     3. Trasferimento sede sociale; 
     4. Nomina nuovo Organo amministrativo; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
       Roma, 31 marzo 2004 
 
                                     Il liquidatore: Mario Montalcini.
                                                                      
S-6640 (A pagamento).