Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale in Prato, via F. De Sanctis n. 
 62, il giorno 28aprile 2004 ore 10 in prima convocazione e, 
 all'occorrenza, in seconda convocazione il giorno 18 maggio 2004, 
 stesso ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Convocazione assemblea ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del Consiglio di 
 amministrazione, relazione del Collegio sindacale e deliberazioni ai 
 sensi dell'art. 2364 Codice civile; 
       1. Nomina nuovo Consiglio di amministrazione e relativa 
 determinazione dei compensi; 
       1. Nomina nuovo Collegio sindacale, con indicazione del 
 presidente, e relativa determinazione dei compensi; 
     1. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dello statuto sociale in relazione alle nuove 
 disposizioni che regolano le societa' per azioni di cui al decreto 
 legge n. 5 e 6 del 2003. 
 
      Per la partecipazione all'assemblea valgono le norme di legge e 
 di statuto. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Pierfederigo Palmerini                        
                                                                      
S-6645 (A pagamento).