E' convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 23 aprile 2004, alle ore 18 presso la sede sociale in Milano, via E. Romagnoli n. 6, ed in eventuale seconda convocazione per il 30 aprile 2004, ora e luogo medesimi, con il seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2003. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina di un amministratore ex art. 2386 Codice civile; 3. Integrazione del Collegio sindacale ex art. 2401 Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti. Potranno intervenire all'assemblea coloro che avranno depositato le proprie azioni presso la sede sociale nei termini e modi di cui all'art. 2370 Codice civile. per il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: dott. Gianpietro Vezzoli S-6649 (A pagamento).