I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Biella, corso G. Pella n. 2 in prima convocazione 
 per le ore 21 del giorno 30 aprile 2004 ed in seconda convocazione 
 per le ore 11,30 del giorno 6 maggio 2004, per discutere e deliberare 
 sulseguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile: punti 
 1, 2 e 3; 
     2. Varie eventuali. 
 
      Per l'intervento all'assemblea valgono le disposizioni di legge 
 e di statuto ed i signori azionisti sono pregati di depositare le 
 loro azioni presso la sede sociale, presso la Biverbanca, presso il 
 Sanpaolo IMI S.p.a. e presso la Banca Sella. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Roberto Ruozi                             
                                                                      
S-6672 (A pagamento).