Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio legale Associato N.C.T.M. in Milano, 
 via Agnello n. 12 per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 8 in prima 
 convocazione ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 
 aprile 2004, stesso luogo alle ore 15 in sede ordinaria e alle ore 16 
 in sede straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    1. In sede ordinaria: 
       Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, primo 
 comma, numeri 1 e 2. 
 
    2. In sede straordinaria: 
     Aumento di capitale a pagamento; 
     Trasferimento sede sociale; 
       Approvazione nuovo testo di statuto conforme alle norme 
 inderogabili e derogabili introdotte dalla nuova normativa societaria 
 entrata in vigore il 1. gennaio 2004. 
 
      Deposito delle azioni presso lo studio del presidente del 
 Consiglio di amministrazione dott. Arrigo Beltrame in Milano, via 
 Pisacane n. 47 oppure presso la sede della societa' in Brovello 
 Carpugnino, localita' Motta Rossa. 
     Brovello C., 24 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Arrigo Beltrame                 
                                                                      
S-6680 (A pagamento).