Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa in Marlengo (BZ), via Prati Nuovi n. 9, alle 
 ore 11,30 del giorno giovedi' 29 aprile 2004 in prima convocazione ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno venerdi' 28 maggio 
 2004 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 
 dicembre 2003 e destinazione del risultato dell'esercizio; 
       2. Nomina degli amministratori, del presidente del Consiglio di 
 amministrazione e determinazione dei compensi; 
       3. Nomina del Collegio sindacale, del presidente del Collegio 
 sindacale e determinazione dei compensi; 
     4. Controllo contabile: conferimento dell'incarico; 
     5. Varie e conseguenziali. 
 
      La partecipazione all'assemblea e' ammessa nelle forme di legge 
 e di statuto. 
     Merano, 29 marzo 2004 
                      L'amministratore delegato:                      
                        rag. Bernhard Johannes                        
                                                                      
S-6694 (A pagamento).