Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria      
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 8 in prima 
 convocazione ed occorrendo per il giorno 3 maggio 2004 alle ore 15 in 
 seconda convocazione, in Genova, via XX settembre nn. 29/12, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Annullamento azioni proprie con contestuale riduzione del 
 capitale sociale ed aumento dello stesso ad Euro 2.000.000 mediante 
 utilizzo di riserve; 
       2.Adozione di nuovo statuto, con integrale riscrittura 
 dell'articolato. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti a libro 
 soci che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale 
 almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. 
                     Il presidente del Consiglio: ing. Giuseppe Benso.
S-6695 (A pagamento).