I signori azionisti sono convocati all'assemblea che si terra' 
 presso la sede sociale in Castellanza, via Sempione n. 13 il giorno 
 28 aprile 2004, alle ore 15, ed occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno 29 aprile, stessa ora e luogo, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    A) Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del 
 Collegio sindacale; 
       2. Esame del bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni 
 relative; 
     3. Esame della situazione patrimoniale; 
     4. Esame e adempimenti relativi al contributo L. 488; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    B) Parte straordinaria: 
       1. Modifiche statutarie. Adozione di nuovo testo di statuto 
 sociale. 
 
      Possono intervenire alla riunione gli azionisti che abbiano 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale, almeno cinque 
 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. 
     Castellanza, 29 marzo 2003 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: ing. Francesco Baretti                 
                                                                      
S-6696 (A pagamento).