Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 gli uffici della Lamberti S.p.a. in Gallarate (VA), via Marsala n. 
 38/d, nei giorni: 
     28 aprile 2004 alle ore 11 in prima convocazione; 
       25 maggio 2004 alle ore 11 in eventuale seconda convocazione, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni in ordine agli argomenti occorrenti fra quelli di 
 cui all'art. 2364 del Codice civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni 
 di legge relative alla riforma del diritto delle societa' di 
 capitali. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni liberi prima quello fissato per l'adunanza, 
 abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso la 
 sede sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: rag. Antonio Cervini            
                                                                      
S-6733 (A pagamento).