Sezione ordinaria del registro imprese n. 00388140121 di Varese 
                    Codice fiscale n. 00388140121                     
                    Partita I.V.A. n. 02079890121                     
                                                                      
                      Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 gli uffici della Lamberti S.p.a. in Gallarate (VA), via Marsala n. 
 38/d nei giorni: 29 aprile 2004 alle ore 10,30 in prima convocazione, 
 29 maggio 2004 alle ore 10,30 in eventuale seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni in ordine agli argomenti occorrenti fra quelli di 
 cui all'art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni 
 di legge relative alla Riforma del diritto delle societa' di 
 capitali. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni liberi prima quello fissato per l'adunanza, 
 abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso la 
 sede sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Giuseppe Viola                  
                                                                      
S-6738 (A pagamento).