I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 prima convocazione per il giorno 25 aprile 2004 alle ore 12, presso 
 la sede legale di Meteora S.p.a. in piazza Sallustio n. 21, e in 
 seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 10,30, 
 presso la medesima sede, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione, 
 relazione del Collegio sindacale e delibere conseguenti; 
     2. Ratifica della cooptazione del consigliere Stefano Pezzini; 
       3. Nomina del presidente del Collegio sindacale e di un sindaco 
 supplente. 
 
    Il deposito delle azioni dovra' avvenire ai sensi di legge. 
                   Il presidente di Meteora S.p.a.:                   
                       dott. Francesco Bettoni                        
                                                                      
S-6786 (A pagamento).